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Glossar · Digitale Finanzkriminalität

Guarantee-Marktplatz

Online-Marktplatz, der illegale Dienstleistungen über ein Treuhandsystem vermittelt: Mule-Konten, gestohlene Identitätsdaten, Betrugs-Kits, Wäsche-Dienste. Der Betreiber garantiert die Abwicklung zwischen anonymen Parteien und verdient an Provisionen. Bekanntestes Beispiel ist der 2026 beschlagnahmte Marktplatz des Huione-Komplexes.

Von , Blockchain-Analyst und Fachautor · Glossar der digitalen Finanzkriminalität · Stand September 2026

→ Vertiefung: Der Schlag gegen den Huione-Komplex

Fragen zu diesem Begriff

Was ist ein Guarantee-Marktplatz?

Online-Marktplatz, der illegale Dienstleistungen über ein Treuhandsystem vermittelt: Mule-Konten, gestohlene Identitätsdaten, Betrugs-Kits, Wäsche-Dienste. Der Betreiber garantiert die Abwicklung zwischen anonymen Parteien und verdient an Provisionen. Bekanntestes Beispiel ist der 2026 beschlagnahmte Marktplatz des Huione-Komplexes.

Wovon ist ein Guarantee-Marktplatz abzugrenzen?

Zum Darknet-Marktplatz: Der Darknet-Marktplatz läuft über Tor und handelt vor allem Drogen und Daten. Der Guarantee-Marktplatz läuft über Messenger, ist ohne Spezialsoftware erreichbar und handelt Dienstleistungen für Betrug und Geldwäsche. Zum Telegram-Marktplatz (III.18): Der Telegram-Marktplatz ist der Kanal, der Guarantee-Marktplatz das Geschäftsmodell mit Treuhand.

Verwandte Begriffe
Chinese Money Laundering Networks (CMLN)Section 311 (USA PATRIOT Act)StablecoinLaundering-as-a-ServiceProfessional Money Launderer (PML)Underground Banking / Hawala (Krypto-Variante)
Vertiefung aus dem Nachschlagewerk · Eintrag II.15

Abgrenzung

Zum Darknet-Marktplatz: Der Darknet-Marktplatz läuft über Tor und handelt vor allem Drogen und Daten. Der Guarantee-Marktplatz läuft über Messenger, ist ohne Spezialsoftware erreichbar und handelt Dienstleistungen für Betrug und Geldwäsche. Zum Telegram-Marktplatz (III.18): Der Telegram-Marktplatz ist der Kanal, der Guarantee-Marktplatz das Geschäftsmodell mit Treuhand.

Quellen des Eintrags

  1. FinCEN, Special Measure Regarding Huione Group, Finding und Notice of Proposed Rulemaking, 90 FR 18934 (05.05.2025)
  2. FinCEN, Imposition of Special Measure Regarding Huione Group, Final Rule (16.10.2025)
  3. UNODC, Inflection Point: Global Implications of Scam Centres, Underground Banking and Illicit Online Marketplaces in Southeast Asia (April 2025)
  4. UNODC, UNODC and the EU warn of rising human trafficking for criminal activities in scam centres (Juli 2026): Erlöse 18 bis 37 Milliarden US-Dollar 2023
  5. Europol, Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2026, doi 10.2813/5737847
  6. FinCEN, Alert on Money Laundering Activity Associated with Digital Asset Investment Scam Centers, FIN-2026-Alert005 (03.09.2026)
Vollständiger Eintrag mit Erscheinungsform und Erkennungsmerkmalen im Nachschlagewerk, Eintrag II.15. Zitierweise: Kremp, Tobias: Typologien digitaler Finanzkriminalität. Ein Nachschlagewerk. Fassung 2.1, Stand September 2026, Eintrag II.15.
Diesen Begriff zitieren

Kremp, Tobias: Guarantee-Marktplatz. In: Glossar der digitalen Finanzkriminalität, digitale-enteignung.de, Stand August 2026. https://digitale-enteignung.de/glossar/guarantee-marktplatz

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