Forensik · Prävention · Aufklärung
Die Mechanik der
digitalen Enteignung.
Pig Butchering. Cybertrading Fraud. Industrielle Krypto-Geldwäsche. Dahinter stehen Konzerne mit HR-Abteilungen, KPIs und AML-resistenter Infrastruktur. Fachbeiträge eines Blockchain-Analysten und Publizisten.
Tobias Kremp
Blockchain-Analyst · Fachautor · CCI
Tobias Kremp
Blockchain-Analyst · Fachautor
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Wenn die Täter im Ausland sitzen
Die PKS-Inland weist beim Anlagebetrug minus 12,5 Prozent aus. Die PKS-Ausland ein Plus von 76,2 Prozent. Dazwischen liegen 1,28 Milliarden Euro Schaden und ein Tabellenwerk, das kaum jemand liest. Wo die Zahlen zum Cybertrading Fraud wirklich stehen.
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MANIPULIERT. Newsletter 08/26Neu
Wenn die Täter im Ausland sitzen. Anlagebetrug, Cybertrading Fraud und die Grenzen der PKS
Die PKS-Inland weist beim Anlagebetrug minus 12,5 Prozent aus. Die PKS-Ausland ein Plus von 76,2 Prozent. Dazwischen liegen 1,28 Milliarden Euro Schaden und ein Tabellenwerk, das kaum jemand liest. Wo die Zahlen zum Cybertrading Fraud wirklich stehen.
MANIPULIERT. Fachbeitrag
Organisationales Schweigen. Über Rang, Wissen und die Frage, wer zuhört
Im September 1944 lagen Luftbilder deutscher Panzer auf dem Tisch des britischen Luftlandekorps. Ein General legte sie beiseite. Über Rang als Ersatz für Urteilskraft, Moltkes Vorschrift von 1869 und die Frage, warum Organisationen erst nach dem Schaden zuhören lernen.
MANIPULIERT. Newsletter 07/26
Wenn aus Betrug Geldwäsche wird
Der FIU-Jahresbericht 2025 setzt einen neuen Schwerpunkt: Betrug. Die Zahl der Verdachtsmeldungen mit Kryptobezug fehlt darin. GwG-Meldeverordnung und Anhaltspunktepapier schließen zwei verschiedene Lücken. Eine davon schließt sich nur im Tempo, in dem Menschen dazulernen.
RAW. FinCrime Update
Was ich im neuen FIU-Jahresbericht vermisse
Drei Jahre lang wies die FIU Verdachtsmeldungen mit Kryptobezug aus: 9.302, 8.049, 8.711. Im Jahresbericht 2025 fehlt die Zahl komplett. Eine Lesart, warum die bisherige Erfassung an diesem Phänomen vorbeimisst und was die GwG-Meldeverordnung ändert.
MANIPULIERT. Fachbeitrag
Von Hasen und Igeln
Strafverfolgung und Compliance laufen das Rennen des Hasen: schneller reagieren auf ein System, das längst am Ziel wartet. Zwei FATF-Berichte vom Juli 2026 vermessen den Rückstand und zeigen, wo die Igel-Position bereits funktioniert.
MANIPULIERT. Whitepaper
Blockchain verstehen. Whitepaper für Ermittler und Compliance
Kostenloses PDF, 22 Seiten: Grundlagen, Transaktionen lesen, Seed Phrases, Verschleierungsmuster und die Börse als Schlüsselstelle. Mit 24-Stunden-Checkliste und Glossar. Ohne Anmeldung.
BANKINGCLUB · Gastbeitrag
Compliance ohne Systemverständnis ist Schadensverwaltung: Die drei wichtigsten Wege der Krypto-Geldwäsche
Kriminelle Gelder, die über Krypto-Werte in das Bankensystem gelangen, folgen erkennbaren Mustern. Drei operative Szenarien auf Basis der Lageberichte von INTERPOL, UNODC und Europol, und was Institute heute konkret tun sollten.
Neu · Interaktives Werkzeug
Der Risiko-Check.
Betrugsmuster in zwei Minuten prüfen. Für Betroffene, Angehörige und Compliance. Auswertung lokal im Browser, ohne Datenübertragung.
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An der Schnittstelle von On-Chain-Forensik und analoger Ermittlungsarbeit. Auf LinkedIn erscheint der Anreißer, die vollständige Ausgabe geht an diese Liste.
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Über den Autor
Ermittlung ohne Systemverständnis ist Schadensverwaltung.
Blockchain-Analyst im Bereich der öffentlichen Sicherheit. Über dreizehn Jahre Erfahrung in der Strafverfolgung, vom Einzeldienst über Finanzermittlungen bis zur On-Chain-Forensik.
Alle Beiträge sind unabhängig verfasst auf Basis ausschließlich öffentlich zugänglicher Primärquellen. Nicht als Behördensprecher. Art. 5 GG.
Chainalysis Certified Investigator (CCI)
Chainalysis Certified Compliance Analyst (CCCA)
Lead with Technology and AI (Harvard Business Review)
Fachautor: Digitale Finanzkriminalität
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