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Eine italienische Privatbank hat nach einer WhatsApp und einem Anruf mit geklonter Stimme rund 95 Millionen Euro ins Ausland überwiesen. Etwa 53 Millionen kamen zurück. Rund 36 wurden in Kryptowerte getauscht und sind bis heute nicht aufgespürt. An diesem Fall lässt sich ablesen, wie Betrug, KI und Geldwäsche heute ineinandergreifen.

Am 14. Oktober 2026 haben die EU und acht Staaten in Straßburg einen neuen Vertrag des Europarats unterschrieben, das Zusatzprotokoll zur Warschauer Konvention. Er soll Behörden helfen, Geld aus Straftaten über Grenzen hinweg zurückzuholen, zum ersten Mal ausdrücklich auch Kryptowerte. Verbindlich wird er erst, wenn fünf Staaten ihn ratifiziert haben.

Revolut hat Ausweiskopien an Betrüger übergeben, möglicherweise auch Selfies und Kontoauszüge. Angefordert wurden die Daten im Namen einer italienischen Behörde, nach Angaben der Bank über eine echte Behördendomain. Dass keine befugte Stelle dahinterstand, fiel erst nach Monaten auf. Was der Fall über öffentlich-private Zusammenarbeit lehrt und warum KI genau die Warnsignale löscht, auf die sich Prüfer heute verlassen.

Eine Legaldefinition gibt es nicht. Polizei und Justiz arbeiten seit 1990 mit einer gemeinsamen Arbeitsdefinition, in der Gewalt eine Option unter dreien ist. Das Bundeslagebild 2025 des BKA nennt 683 Verfahren, 7.988 Tatverdächtige und 2,78 Milliarden Euro Schaden, mehr als ein Drittel davon aus einem einzigen Geldwäscheverfahren.

Über 20 Dating-Apps, beworben als Plattform mit echten Menschen: In zwei Wochen im April 2026 schrieben dort mehr als 4.700 KI-Personas mit mindestens 25.000 Nutzern. Für Videocalls und Social-Media-Nachweise warb das Studio Menschen an. Was das für die Prüfpunkte bei Romance- und Anlagebetrug bedeutet.

Beim Anlagebetrug weist die PKS-Inland 2025 ein Minus von 12,5 Prozent aus, die PKS-Ausland ein Plus von 76,2 Prozent. Allein die Auslandstabelle verzeichnet 2025 beim Anlagebetrug 1,28 Milliarden Euro Schaden, zusammen mit dem Inland 1,52 Milliarden. Kaum jemand liest dieses Tabellenwerk. Wo die Zahlen zum Cybertrading Fraud wirklich stehen.

Im September 1944 lagen Luftbilder deutscher Panzer auf dem Tisch des britischen Luftlandekorps. Ein General legte sie beiseite. Über Rang als Ersatz für Urteilskraft, Moltkes Vorschrift von 1869 und die Frage, warum Organisationen erst nach dem Schaden zuhören lernen.

Der FIU-Jahresbericht 2025 setzt einen neuen Schwerpunkt: Betrug. Die Zahl der Verdachtsmeldungen mit Kryptobezug fehlt darin. GwG-Meldeverordnung und Anhaltspunktepapier schließen zwei verschiedene Lücken. Eine davon schließt sich nur im Tempo, in dem Menschen dazulernen.

Bis zum Jahresbericht 2024 wies die FIU Verdachtsmeldungen mit Kryptobezug aus, zuletzt 9.302, 8.049 und 8.711. Im Jahresbericht 2025 fehlt die Zahl komplett. Eine Lesart, warum die bisherige Erfassung an diesem Phänomen vorbeimisst und was die GwG-Meldeverordnung ändert.

Strafverfolgung und Compliance laufen das Rennen des Hasen: schneller reagieren auf ein System, das längst am Ziel wartet. Zwei FATF-Berichte vom Juli 2026 vermessen den Rückstand und zeigen, wo die Igel-Position bereits funktioniert.

Kostenloses PDF, Version 2.0, 20 Seiten: Grundlagen, Transaktionen lesen, Seed Phrases, Verschleierungsmuster und die Börse als Schlüsselstelle. Mit 24-Stunden-Checkliste und Glossar. Ohne Anmeldung.

Von Nakamotos Whitepaper zur regulierten Infrastruktur in Billionenhöhe: vier Reifepunkte 2024 bis 2026, der sich selbst verstärkende Kreislauf aus Regulierung und Kapital, und warum dieselbe technische Reife die Hürden für organisierte Geldwäsche senkt.

Pig Butchering, Cybertrading Fraud und Recovery Scam gelten als getrennte Delikte. Der koordinierte Schlag gegen den Huione-Komplex vom 23. Juni zeigt, warum diese Trennung an der Realität vorbeigeht: Die Geldwäsche ist die Infrastruktur des Geschäftsmodells.

Kriminelle Gelder, die über Krypto-Werte in das Bankensystem gelangen, folgen erkennbaren Mustern. Drei operative Szenarien auf Basis der Lageberichte von INTERPOL, UNODC und Europol, und was Institute heute konkret tun sollten.

Am 1. Juli endet die MiCA-Übergangsfrist ohne Verlängerung. 204 Plattformen sind zugelassen, der Rest verliert den legalen Zugang zu rund 450 Millionen EU-Bürgern. Was das für Anleger, Banken und Ermittler heißt und wo die neue Manipulationsfläche entsteht.

Das neue Maßnahmenpaket der EU-Kommission stärkt Europol und Eurojust gegen digitale Kriminalität: souveräne Cloud-Infrastruktur, Police Shared Data Space, proaktives Mandat. Die Schließung der Velocity Gap.

Global Fraud Summit Wien 2026: 47 Staaten und Organisationen sagen freiwillig Maßnahmen gegen Finanzbetrug zu, auch zum sektorübergreifenden Datenaustausch.

35 Milliarden USD Scam-Schaden 2025, KI-Turbo, Scam Compounds und das globale CMLN-Geldwäschenetzwerk. Ein datengestützter Überblick aus FBI, BKA und Branchenberichten.

Das UNODC-Handbuch fordert ein radikales Umdenken: Fraud-Kommunikation muss verhaltenspsychologisch und traumasensibel werden. Victim-Blaming verschleiert das wahre Ausmaß der Kriminalität.

FinCENs Proposed Rule vom 1. April 2026 macht interne Compliance-Warnungen zu einem existenziellen Risiko und bietet Analysten eine beispiellose finanzielle Chance.

Scam Compounds, Myanmar AML Law 2026, Kambodschas Anti-Betrugs-Gesetz, OFAC-Sanktionen gegen Prince Group und Huione Group. Eine Analyse des regulatorischen Wendepunkts in Südostasien 2025–2026.