Fachbeiträge & Gastpublikationen
Publikationen
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RAW. Weekly FinCrime UpdateNeu
Internationaler Schulterschluss: Warum Finanzbetrug eine nie dagewesene Allianz erfordert
Global Fraud Summit Wien 2026: 47 Staaten und führende Tech- und Bankkonzerne beschließen sektorübergreifenden Echtzeitdatenaustausch gegen 4,4 Billionen USD globale Finanzkriminalität.
RAW. Weekly FinCrime UpdateNeu
Die Industrialisierung des Betrugs: Das Phänomen „Pig Butchering"
35 Milliarden USD Scam-Schaden 2025, KI-Turbo, Scam Compounds und das globale CMLN-Geldwäschenetzwerk — ein datengestützter Überblick aus FBI, Chainalysis, TRM Labs und BKA.
RAW. Weekly FinCrime Update
Neu
Vom "naiven Opfer" zum "manipulierten Ziel": Warum wir völlig neu über Betrug sprechen müssen
Das UNODC-Handbuch fordert ein radikales Umdenken: Fraud-Kommunikation muss verhaltenspsychologisch und traumasensibel werden. Victim-Blaming verschleiert das wahre Ausmaß der Kriminalität.
RAW. Weekly FinCrime Update
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Die 120-Tage-Falle: Wie FinCENs neues Whistleblower-Programm die globale Krypto- und Banken-Compliance revolutioniert
FinCENs Proposed Rule vom 1. April 2026 macht interne Compliance-Warnungen zu einem existenziellen Risiko — und bietet Analysten eine beispiellose finanzielle Chance.
RAW. Weekly FinCrime Update
Neu
Radikaler Umbruch in der Bekämpfung transnationaler Cyberkriminalität?
Scam Compounds, Myanmar AML Law 2026, Kambodschas Anti-Betrugs-Gesetz, OFAC-Sanktionen gegen Prince Group und Huione Group — eine Analyse des regulatorischen Wendepunkts in Südostasien 2025–2026.
RedFlag AML · Gastbeitrag Neu
In Asien sagt man Sha Zhu Pan — Die industrielle Architektur des Pig Butchering
Wie aus einer romantischen Chat-Nachricht ein transnationaler Geldwäschekreislauf entsteht. Forensische Rekonstruktion der Täterstruktur, Infrastruktur und Geldflüsse — von den Scam-Compounds Südostasiens bis zum Off-Ramp.
MANIPULIERT. Newsletter 01/26
Der Prince-Komplex: Aufstieg und Fall eines globalen Cyber-Syndikats
Aufstieg und Fall der Prince Holding Group — forensische Analyse eines transnationalen Cyber-Syndikats, seiner Geldwäsche-Infrastruktur und 127.271 beschlagnahmten Bitcoin.
MANIPULIERT. Newsletter 02/26
Manipuliert: Wenn Betrug zur globalen Sicherheitskrise wird
UNODC und INTERPOL erklären organisierten Betrug zur globalen Sicherheitskrise. CMLNs waschen 20% aller inkriminierten Kryptogelder. Europol zerschlägt SocksEscort.
MANIPULIERT. Newsletter 03/26
KI-Agenten, Predictive Intelligence und der Faktor Mensch
TRM Labs und Chainalysis führen KI-gestützte Tracing-Agenten ein. Wie sich die Krypto-Forensik fundamental wandelt — und warum der Mensch die finale Instanz bleibt.
MANIPULIERT. Newsletter 04/26
Das Ende des Krypto-Tresors
84% aller illegalen On-Chain-Transaktionen liefen 2025 über Stablecoins. Warum „not your keys“ als Leitlinie für Strafverfolgungsbehörden in vier von fünf Fällen nicht mehr gilt.