Section 311 (USA PATRIOT Act)
US-Rechtsinstrument, mit dem das Finanzministerium ausländische Institute oder Jurisdiktionen zum primären Geldwäscherisiko erklären kann. Die schärfste Sondermaßnahme kappt den Zugang zum US-Bankensystem vollständig. Gegen den Huione-Komplex wurde das Instrument angewendet und 2026 auf Nachfolgestrukturen ausgeweitet.
→ Vertiefung: Section 311 gegen den Huione-KomplexFragen zu diesem Begriff
Was ist Section 311?
US-Rechtsinstrument, mit dem das Finanzministerium ausländische Institute oder Jurisdiktionen zum primären Geldwäscherisiko erklären kann. Die schärfste Sondermaßnahme kappt den Zugang zum US-Bankensystem vollständig. Gegen den Huione-Komplex wurde das Instrument angewendet und 2026 auf Nachfolgestrukturen ausgeweitet.
Wovon ist Section 311 abzugrenzen?
Das Instrument ist US-spezifisch. Der Eintrag steht im Werk, weil der Huione-Fall das zentrale amtliche Dokument zur Compound-Infrastruktur ist und das Instrument dahinter erklärt werden sollte.
Abgrenzung
Das Instrument ist US-spezifisch. Der Eintrag steht im Werk, weil der Huione-Fall das zentrale amtliche Dokument zur Compound-Infrastruktur ist und das Instrument dahinter erklärt werden sollte.
Quellen des Eintrags
- 31 U.S.C. § 5318A (Section 311 USA PATRIOT Act)
- [FinCEN, Special Measure Regarding Huione Group, Finding und Notice of Proposed Rulemaking, 90 FR 18934 (05.05.2025)
- Final Rule (16.10.2025)](https://www.federalregister.gov/documents/2025/05/05/2025-07837/special-measure-regarding-huione-group-as-a-foreign-financial-institution-of-primary-money)
- FinCEN, Notice of Proposed Rulemaking, Definition of Huione Group, a Financial Institution Operating Outside the United States of Primary Money Laundering Concern, 91 Fed. Reg. 38340 (27.06.2026)
Kremp, Tobias: Section 311 (USA PATRIOT Act). In: Glossar der digitalen Finanzkriminalität, digitale-enteignung.de, Stand August 2026. https://digitale-enteignung.de/glossar/section-311