Huione Group / Huione Guarantee (Dokumentierter Fall)

Definition

Unternehmensgruppe, die vom US-Finanzministerium 2025 als Primary Money Laundering Concern eingestuft und vom US-Finanzsystem abgeschnitten wurde, mit der Begründung, sie sei zentrale Infrastruktur für die Wäsche von Erlösen aus Pig Butchering und nordkoreanischen Kryptodiebstählen. Der Marktplatz gilt nach Einschätzung von Blockchain-Analyseunternehmen als das größte bekannte Beispiel eines Guarantee Marketplace (II.15).

Erscheinungsform in der Praxis

Der Marktplatz bot über Tausende Messenger-Kanäle Dienstleistungen für Betrug und Geldwäsche an: Geldwäsche gegen Provision, Konten, Identitätsdaten, Opferlisten, Software, Personal, Zwangsmittel. Der Betreiber trat als Treuhänder auf und wickelte in Stablecoins ab. FinCEN beziffert das Transaktionsvolumen der Gruppe zwischen August 2021 und Januar 2025 auf mindestens 4 Milliarden US-Dollar nachweislich illegaler Erlöse innerhalb eines Gesamtvolumens von rund 49 Milliarden US-Dollar. Die Gruppe betrieb daneben einen Zahlungsdienst, eine Kryptobörse, einen eigenen Stablecoin und eine Handelsplattform.

Chronologie: Anfang 2025 verlor Huione Pay nach den Angaben in der FinCEN-Verfügung, die sich auf Medienberichte stützt, seine Lizenz bei der kambodschanischen Zentralbank (Meldung im März 2025). Am 1. Mai 2025 veröffentlichte das US-Finanzministerium die Feststellung nach Section 311 des USA PATRIOT Act. Kurz darauf sperrte der Messenger-Betreiber nach Fachpresseberichten die Kanäle des Marktplatzes; der Marktplatz erklärte seine Einstellung. Im Oktober 2025 veröffentlichte FinCEN die endgültige Verfügung, die US-Finanzinstituten das Führen von Korrespondenzkonten für die Gruppe untersagt; sie trat am 17. November 2025 in Kraft. Nach Einschätzung von Blockchain-Analyseunternehmen wanderten die Anbieter rasch zu Nachfolgemarktplätzen ab; FinCEN hat die Fortführung des Geschäfts unter der Nachfolgegesellschaft H-Pay im Juni 2026 amtlich festgestellt (siehe Dokumentierter Fall).

Die Bedeutung des Falls liegt weniger im Ergebnis als in der Dokumentation: Erstmals hat eine Behörde die gesamte Infrastruktur der Compound-Industrie in einem einzigen Verfahren beschrieben und beziffert.

Der Fall ist mit dem Beschluss nicht zu Ende. Am 23.06.2026 hat FinCEN einen Entwurf zur Erweiterung der Section-311-Maßnahme vorgelegt, der die Nachfolgegesellschaft H-Pay Service PLC und weitere Nachfolger einbezieht, mit der Feststellung, die Gruppe habe ihren Betrieb von Huione Pay PLC auf H-Pay verlagert, um der Maßnahme und der öffentlichen Aufmerksamkeit zu entgehen. Am selben Tag beschlagnahmte das US-Justizministerium ein Cloud-Konto, über das Töchter der Gruppe ihre Backend-Infrastruktur betrieben. Die Fortsetzung unter neuem Namen ist damit behördlich festgestellt, nicht mehr nur von Analyseunternehmen beobachtet.

Erkennungsmerkmale

Adressen und Cluster, die der Gruppe zugeordnet sind, werden von Analysewerkzeugen als Hochrisiko markiert. Für Verpflichtete: Zahlungsverkehr mit diesen Clustern ist Meldegrund.

Dokumentierter Fall

Dokumentiert ist: Eine kambodschanische Unternehmensgruppe mit Zahlungsdienst, Marktplatz und Börse hat nach den Feststellungen von FinCEN zwischen August 2021 und Januar 2025 Transaktionen im Volumen von rund 49 Milliarden US-Dollar abgewickelt, darunter mindestens 4 Milliarden US-Dollar nachweislich illegaler Erlöse aus Pig Butchering und nordkoreanischen Kryptodiebstählen. Dokumentiert von: FinCEN, Feststellung nach Section 311, 90 FR 18934 (05.05.2025), und Final Rule vom 16.10.2025 (wirksam 17.11.2025). Folge für die Typologie: Der Guarantee Marketplace (II.15) ist die Infrastruktur der Compound-Industrie, keine Randerscheinung; die Behörde hat sie in einem Verfahren vollständig beschrieben.

Abgrenzung

Quelle

1. FinCEN, Special Measure Regarding Huione Group, as a Foreign Financial Institution of Primary Money Laundering Concern, Finding und Notice of Proposed Rulemaking, 90 FR 18934 (05.05.2025)
2. FinCEN, Pressemitteilung "FinCEN Finds Cambodia-Based Huione Group to be of Primary Money Laundering Concern" (01.05.2025)
3. FinCEN, Imposition of Special Measure Regarding Huione Group as a Foreign Financial Institution of Primary Money Laundering Concern, Final Rule, Federal Register Dok. 2025-19571 (16.10.2025, wirksam 17.11.2025)
4. UNODC, Inflection Point: Global Implications of Scam Centres, Underground Banking and Illicit Online Marketplaces in Southeast Asia (April 2025)
5. FinCEN, Notice of Proposed Rulemaking, Definition of Huione Group, a Financial Institution Operating Outside the United States of Primary Money Laundering Concern, 91 Fed. Reg. 38340 (27.06.2026)
6. US Department of Justice, Pressemitteilung "Justice Department Seizes Backend Infrastructure Used by the Huione Group for Money Laundering Services" (23.06.2026)
7. FinCEN, Alert on Money Laundering Activity Associated with Digital Asset Investment Scam Centers, FIN-2026-Alert005 (03.09.2026)