FATF (Financial Action Task Force)
→ Vertiefung: Von Hasen und IgelnFATF Recommendation 15, "New Technologies". Die Empfehlung, die virtuelle Vermögenswerte in die FATF-Standards einführt.
Definition
Recommendation 15 verpflichtet die Mitgliedstaaten, Risiken neuer Technologien zu bewerten und zu mindern. Seit Oktober 2018 verlangt sie ausdrücklich, dass virtuelle Vermögenswerte und VASPs den Geldwäschestandards unterworfen werden. Die Interpretive Note von Juni 2019 konkretisiert: Lizenzierung oder Registrierung, Aufsicht, Sorgfaltspflichten, Travel Rule.
Erscheinungsform in der Praxis
R.15 ist die Rechtsquelle für alles, was in IV.1, IV.5 und IV.9 beschrieben ist. Die Umsetzung wird in den Länderprüfungen der FATF bewertet und in den jährlichen Targeted Updates zusammengefasst.
Abgrenzung
Der Inhalt geht weitgehend in IV.1 auf. Der Eintrag steht im Werk, weil R.15 in Quellen und Prüfberichten als Referenz genannt wird und ein Nachschlagewerk den Verweis auflösen sollte.
Quelle
Kremp, Tobias: Typologien digitaler Finanzkriminalität. Ein Nachschlagewerk. Fassung 2.1, Stand September 2026, Eintrag IV.7. Online: https://digitale-enteignung.de/glossar/fatf
Fragen zu diesem Begriff
Was bedeutet FATF?
Recommendation 15 verpflichtet die Mitgliedstaaten, Risiken neuer Technologien zu bewerten und zu mindern. Seit Oktober 2018 verlangt sie ausdrücklich, dass virtuelle Vermögenswerte und VASPs den Geldwäschestandards unterworfen werden. Die Interpretive Note von Juni 2019 konkretisiert: Lizenzierung oder Registrierung, Aufsicht, Sorgfaltspflichten, Travel Rule.
Wovon ist FATF abzugrenzen?
Der Inhalt geht weitgehend in IV.1 auf. Der Eintrag steht im Werk, weil R.15 in Quellen und Prüfberichten als Referenz genannt wird und ein Nachschlagewerk den Verweis auflösen sollte.
- HardcoverErste Ausgabe 2026, 248 Seiten, ISBN 978-3-6967-6404-3. Stand der Ersten Ausgabe 2026.59 €
Preis inkl. MwSt.