FATF (Financial Action Task Force)
Zwischenstaatliches Gremium mit Sitz in Paris, das die globalen Standards gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung setzt. Die 40 Empfehlungen der FATF bilden die Grundlage nationaler Gesetzgebung. Über Länderprüfungen und Listenverfahren erzeugt das Gremium erheblichen Anpassungsdruck auf einzelne Jurisdiktionen.
→ Vertiefung: Von Hasen und IgelnFragen zu diesem Begriff
Was ist die FATF?
Zwischenstaatliches Gremium mit Sitz in Paris, das die globalen Standards gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung setzt. Die 40 Empfehlungen der FATF bilden die Grundlage nationaler Gesetzgebung. Über Länderprüfungen und Listenverfahren erzeugt das Gremium erheblichen Anpassungsdruck auf einzelne Jurisdiktionen.
Kremp, Tobias: FATF (Financial Action Task Force). In: Glossar der digitalen Finanzkriminalität, digitale-enteignung.de, Stand August 2026. https://digitale-enteignung.de/glossar/fatf