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Glossar · Digitale Finanzkriminalität

Chinese Money Laundering Networks (CMLN)

Professionelle Geldwäsche-Dienstleister mit Wurzeln im chinesischen Untergrund-Banking. Sie waschen Erlöse aus Betrug, Drogenhandel und weiteren Deliktsfeldern gegen Provision und verbinden Bargeld-, Banken- und Krypto-Kreisläufe über Landesgrenzen hinweg.

Von , Blockchain-Analyst und Fachautor · Glossar der digitalen Finanzkriminalität · Stand September 2026

→ Vertiefung: Ein Geschäftsmodell, drei Etiketten

Fragen zu diesem Begriff

Was sind Chinese Money Laundering Networks?

Professionelle Geldwäsche-Dienstleister mit Wurzeln im chinesischen Untergrund-Banking. Sie waschen Erlöse aus Betrug, Drogenhandel und weiteren Deliktsfeldern gegen Provision und verbinden Bargeld-, Banken- und Krypto-Kreisläufe über Landesgrenzen hinweg.

Wovon sind CMLN abzugrenzen?

Zum Underground Banking (II.16): CMLN ist ein Underground-Banking-System mit spezifischer Kundenstruktur. Zum Professional Money Launderer (III.13): Der PML ist die Person, das CMLN die Struktur. Zur Triade oder chinesischen organisierten Kriminalität: CMLN sind Dienstleister, keine hierarchische Organisation. Sie arbeiten für jeden, der zahlt.

Verwandte Begriffe
Geldwäsche (Drei-Phasen-Modell)Guarantee-MarktplatzOTC-Desk (Over the Counter)Laundering-as-a-Service
Vertiefung aus dem Nachschlagewerk · Eintrag III.1

Abgrenzung

Zum Underground Banking (II.16): CMLN ist ein Underground-Banking-System mit spezifischer Kundenstruktur. Zum Professional Money Launderer (III.13): Der PML ist die Person, das CMLN die Struktur. Zur Triade oder chinesischen organisierten Kriminalität: CMLN sind Dienstleister, keine hierarchische Organisation. Sie arbeiten für jeden, der zahlt.

Quellen des Eintrags

  1. FinCEN, Advisory on the Use of Chinese Money Laundering Networks by Mexico-Based Transnational Criminal Organizations to Launder Illicit Proceeds, FIN-2025-A003 (28.08.2025)
  2. FATF, Investigating Professional Money Laundering, Underground Banking, and the Use of Hawala and Other Similar Service Providers (September 2026), Rn. 124 bis 126 (Chinese money laundering networks, Europol EFIPPP)
  3. US Department of Justice, Pressemitteilungen zu Verfahren gegen Vermittler mit Kartellbezug (2024, 2025), justice.gov
  4. BKA, PKS 2025, Straftatenkatalog (V 1.0), Schlüssel 633000 Geldwäsche § 261 StGB
Vollständiger Eintrag mit Erscheinungsform und Erkennungsmerkmalen im Nachschlagewerk, Eintrag III.1. Zitierweise: Kremp, Tobias: Typologien digitaler Finanzkriminalität. Ein Nachschlagewerk. Fassung 2.1, Stand September 2026, Eintrag III.1.
Diesen Begriff zitieren

Kremp, Tobias: Chinese Money Laundering Networks (CMLN). In: Glossar der digitalen Finanzkriminalität, digitale-enteignung.de, Stand August 2026. https://digitale-enteignung.de/glossar/cmln

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