Telegram-Marktplätze

Definition

Kanäle und Gruppen in Messenger-Diensten, in denen Waren und Dienstleistungen für Betrug und Geldwäsche gehandelt werden: Daten, Konten, Werkzeuge, Personal, Geldwäsche. Der Messenger ersetzt das Darknet als Handelsplatz, weil er ohne Spezialsoftware erreichbar ist, große Gruppen erlaubt und lange keine Inhalte moderierte.

Erscheinungsform in der Praxis

Der Handel läuft über Kanäle mit Angeboten, Gruppen für Verhandlung und Bots für Abwicklung. Die Guarantee-Marktplätze (II.15) bauten auf dieser Infrastruktur auf. Nach Darstellung von UNODC und behördlichen Verfahren liefen die größten Marktplätze der Compound-Industrie über Tausende Kanäle mit Hunderttausenden Nutzern.

Die Lage hat sich 2024 und 2025 verändert. Nach der Festnahme des Betreibers in Frankreich im August 2024 kündigte der Messenger an, mit Behörden zu kooperieren und Nutzerdaten auf gerichtliche Anordnung herauszugeben. Im Mai 2025 sperrte er die Kanäle der beiden größten Guarantee-Marktplätze. Die Anbieter wichen auf Nachfolgekanäle und andere Messenger aus. Das Modell hat sich nicht erledigt, aber sein Standort ist unsicherer geworden.

Erkennungsmerkmale

• Kanäle mit Preislisten für Konten, Daten, Geldwäsche
• Bots für Bestellung und Treuhand
• Nutzernamen, die in mehreren Betrugsverfahren auftauchen
• Verweis in Täterkommunikation auf Kanal- oder Gruppennamen

Abgrenzung

Quelle

1. Tribunal judiciaire de Paris, Communiqué de presse zur mise en examen des Betreibers eines Messenger-Dienstes (28.08.2024)
2. FinCEN, Special Measure Regarding Huione Group, as a Foreign Financial Institution of Primary Money Laundering Concern, Finding und Notice of Proposed Rulemaking, 90 FR 18934 (05.05.2025)
3. UNODC, Inflection Point (April 2025)
4. Europol, Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2026, doi 10.2813/5737847