Investment Group Scam

Definition

Betrug über Messenger-Gruppen, in denen ein angeblicher Anlageexperte Handelsempfehlungen gibt und die Mehrzahl der Gruppenmitglieder aus Komplizen oder Fake-Accounts besteht, die Gewinne bestätigen. Ziel ist, die wenigen echten Mitglieder zur Einzahlung auf eine kontrollierte Plattform zu bewegen.

Erscheinungsform in der Praxis

Das Opfer wird über Werbung oder direkte Einladung in eine Gruppe aufgenommen, typischerweise auf WhatsApp oder Telegram. Ein "Professor", "Mentor" oder "Chefanalyst" gibt täglich Empfehlungen. Assistenten organisieren die Gruppe. Dutzende Mitglieder posten Screenshots von Gewinnen und Dankesbotschaften. Die Empfehlungen betreffen zunächst reale Aktien, deren Kurs man nachprüfen kann. Nach einigen Wochen folgt der Wechsel zu einer exklusiven Gelegenheit, meist ein Kryptowert oder ein Börsengang, handelbar nur über eine bestimmte Plattform. Die Plattform ist der Betrug.

Der soziale Druck ist das eigentliche Werkzeug. Das Opfer sieht, dass alle anderen gewinnen, und will nicht zurückbleiben. Die Gruppe ist eine Kulisse.

Erkennungsmerkmale

• Gruppe mit hoher Aktivität und gleichförmigen Erfolgsmeldungen
• Anlageexperte mit akademischem Titel und ausländischer Vita
• Wechsel von prüfbaren Empfehlungen zu exklusiver Gelegenheit
• Handel nur über eine genannte Plattform möglich
• Mitglieder reagieren nicht auf kritische Nachfragen oder werden entfernt

Abgrenzung

Quelle

1. Europol, Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2026, doi 10.2813/5737847
2. ESMA, Finfluencers: Requirements when posting investment recommendations on social media (Factsheet, Januar 2026)
3. BaFin, Verbraucherwarnungen und Unternehmensdatenbank (fortlaufend)
4. FBI Internet Crime Complaint Center (IC3), 2025 Internet Crime Report (2026)