Fake Trading Platform / Fake Broker
Fake Trading Platform, gefälschte Handelsplattform, Fake Broker, Scheinbroker.
Definition
Eine Website oder App, die den Handel mit Finanzinstrumenten oder Kryptowerten vortäuscht, ohne Handelsgeschäfte auszuführen. Kurse, Positionen, Gewinne und Kontostände sind simuliert. Einzahlungen des Nutzers fließen an die Betreiber.
Erscheinungsform in der Praxis
Die Plattform ist das technische Herzstück von Pig Butchering (I.1) und Cybertrading Fraud (I.4). Sie wird als Baukasten gehandelt: Frontend mit Handelsoberfläche, Backend mit Kundenverwaltung, Kursfeed aus echten Marktdaten mit manipulierbarer Anzeige, Auszahlungsmodul mit einstellbaren Sperren. Ein Betreiber kann Gewinne und Verluste pro Kunde steuern. Kleine Auszahlungen werden zugelassen, um Vertrauen zu erzeugen. Größere werden mit Gebühren, Steuern, Identitätsprüfungen oder Mindesthandelsvolumen blockiert.
Erkennbar sind solche Plattformen an Registrierungslücken. Sie behaupten Lizenzen, die sich in Aufsichtsregistern nicht finden, geben Firmensitze in Offshore-Jurisdiktionen an oder kopieren Namen und Lizenznummern lizenzierter Anbieter (Klon-Firmen).
Erkennungsmerkmale
- Keine Eintragung im Register der zuständigen Aufsicht (BaFin, ESMA-Register)
- Lizenzbehauptung ohne prüfbare Nummer oder mit Nummer eines anderen Unternehmens
- Kontostand steigt unabhängig von Marktbewegungen
- Auszahlung an Bedingungen geknüpft, die vorher nicht genannt wurden
- Domain jung, Impressum unvollständig, Kontakt nur über Messenger
Abgrenzung
Zur unlizenzierten, aber real handelnden Plattform: Manche Anbieter führen Geschäfte aus, sind aber nicht zugelassen. Das ist ein aufsichtsrechtlicher Verstoß, kein Betrug im Sinne dieses Eintrags. Zur Fake Investment App (I.10): Die App ist der mobile Vertriebskanal der Plattform, oft dieselbe Infrastruktur.
Quelle
Kremp, Tobias: Typologien digitaler Finanzkriminalität. Ein Nachschlagewerk. Fassung 2.1, Stand September 2026, Eintrag I.9. Online: https://digitale-enteignung.de/glossar/fake-trading-platform
Fragen zu diesem Begriff
Was bedeutet Fake Trading Platform?
Eine Website oder App, die den Handel mit Finanzinstrumenten oder Kryptowerten vortäuscht, ohne Handelsgeschäfte auszuführen. Kurse, Positionen, Gewinne und Kontostände sind simuliert. Einzahlungen des Nutzers fließen an die Betreiber.
Wovon ist Fake Trading Platform abzugrenzen?
Zur unlizenzierten, aber real handelnden Plattform: Manche Anbieter führen Geschäfte aus, sind aber nicht zugelassen. Das ist ein aufsichtsrechtlicher Verstoß, kein Betrug im Sinne dieses Eintrags. Zur Fake Investment App (I.10): Die App ist der mobile Vertriebskanal der Plattform, oft dieselbe Infrastruktur.
- HardcoverErste Ausgabe 2026, 248 Seiten, ISBN 978-3-6967-6404-3. Stand der Ersten Ausgabe 2026.59 €
Preis inkl. MwSt.