Blockchain-Analyse

Definition

Die systematische Auswertung öffentlicher Blockchain-Daten, um Transaktionen zu verfolgen, Adressen zu Wallets zusammenzufassen, Wallets Entitäten zuzuordnen und Muster zu erkennen. Die Analyse nutzt die Eigenschaft öffentlicher Blockchains, dass jede Transaktion dauerhaft und für jeden sichtbar gespeichert ist.

Erscheinungsform in der Praxis

Blockchain-Analyse besteht aus drei Schichten. Die erste ist die Rohdatenschicht: Transaktionen, Adressen, Beträge, Zeitstempel, für jeden lesbar. Die zweite ist die Clustering-Schicht (IV.22): Adressen werden mit Heuristiken zu Wallets zusammengefasst. Die dritte ist die Attributionsschicht (IV.23): Wallets werden Entitäten zugeordnet, etwa einer Börse, einem Mixer, einem Betrugsbetrieb. Kommerzielle Anbieter liefern die zweite und dritte Schicht als Produkt; Behörden und Forscher bauen eigene Werkzeuge.

Was die Analyse kann: Geldflüsse über Hunderte Hops verfolgen; Sammeladressen von Betrugsbetrieben identifizieren; feststellen, an welcher Börse Werte ausgezahlt wurden; Muster wie Peel Chains und Mixer-Nutzung erkennen; Beträge und Zeiträume beziffern.

Was sie nicht kann: den Menschen hinter einer selbstverwahrten Adresse nennen; Privacy Coins durchdringen; die Zuordnung an einer Bridge oder in einem Liquiditätspool mit Sicherheit herstellen; einen Verdacht beweisen. Sie liefert Hinweise, deren Beweiswert von der Nachvollziehbarkeit der Methode abhängt (IV.30).

Praktische Hinweise

Für Ermittler: Analyseergebnisse gehören mit Methode, Werkzeug, Version und Konfidenz dokumentiert. Ein Ausdruck aus einem Werkzeug ist kein Beweis. Für Compliance: Werkzeuge liefern Risikobewertungen, keine Wahrheiten; die Bewertung eines Werkzeugs ist zu prüfen, bevor sie eine Entscheidung trägt.

Abgrenzung

Quelle

1. Meiklejohn, Sarah et al.: A Fistful of Bitcoins. Characterizing Payments Among Men with No Names. Proceedings of the Internet Measurement Conference (IMC 2013), doi 10.1145/2504730.2504747
2. Europol, Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2026, doi 10.2813/5737847, Abschnitt Cybercrime Enablers (S. 11 f.)
3. Europol, Spotlight-Bericht "Cryptocurrencies: Tracing the Evolution of Criminal Finances" (2021)
4. Methodenbeschreibungen kommerzieller Analyseanbieter (Fußnotenquelle).