Giveaway Scam

Definition

Betrug, bei dem ein angeblicher Prominenter, ein Unternehmen oder ein Projekt verspricht, eingesandte Kryptowerte verdoppelt oder vervielfacht zurückzusenden. Wer sendet, erhält nichts zurück.

Erscheinungsform in der Praxis

Die Werbung läuft über gekaperte oder nachgeahmte Social-Media-Konten, Livestreams mit aufgezeichnetem Material bekannter Personen, Kommentare unter echten Beiträgen und gefälschte Websites, die ein Jubiläums-Giveaway ankündigen. Die Seite zeigt eine Adresse und einen Zähler, der angeblich laufende Auszahlungen darstellt. Der prominenteste dokumentierte Fall war die Kaperung von rund 130 Twitter-Konten im Juli 2020, darunter zahlreiche verifizierte Konten bekannter Personen, über die ein Bitcoin-Giveaway beworben wurde.

Das Muster nutzt zwei Mechanismen: die Autorität der imitierten Person und die Zeitbegrenzung ("nur die nächsten 30 Minuten").

Erkennungsmerkmale

• Versprechen einer Rückzahlung über dem gesendeten Betrag
• Zeitliche Begrenzung, Countdown
• Livestream mit altem Material, Kommentarfunktion deaktiviert
• Konto verifiziert wirkend, aber kürzlich umbenannt
• Adresse mit vielen kleinen Eingängen, keinen Ausgängen an Einsender

Dokumentierter Fall

Dokumentiert ist: Im Juli 2020 wurden rund 130 Twitter-Konten übernommen, darunter verifizierte Konten bekannter Personen, und für ein Bitcoin-Giveaway missbraucht. Dokumentiert von: US Department of Justice, Pressemitteilung vom 31. Juli 2020 (Anklage gegen drei Personen). Folge für die Typologie: Das Giveaway-Muster lebt von der Glaubwürdigkeit des Absenders, nicht vom Angebot.

Abgrenzung

Quelle

1. US Department of Justice, Pressemitteilung "Three Individuals Charged For Alleged Roles In Twitter Hack" (31.07.2020)
2. FTC, Data Spotlight "Cryptocurrency buzz drives record investment scam losses" (Mai 2021)
3. Europol, Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2026, doi 10.2813/5737847