Finanzagent

Deutsche Bezeichnung für Personen, die ihr Konto gegen Provision oder unter einem Vorwand für die Weiterleitung inkriminierter Gelder zur Verfügung stellen. Die Anwerbung läuft über Jobinserate, Beziehungsvorwände oder Nebenverdienst-Angebote. Wer mitmacht, macht sich regelmäßig wegen leichtfertiger Geldwäsche strafbar. International ist der Begriff Money Mule gebräuchlich.

Zum Money Mule (III.8): Derselbe Begriff in anderer Sprache. Der deutsche Begriff betont die rechtliche Einordnung, der internationale die Rolle im Netzwerk. Zum Strohmann (III.11): Der Strohmann tritt als Inhaber einer Gesellschaft oder eines Vermögens auf, der Finanzagent leitet nur durch. Zum Trafficked Worker (III.3): Beide arbeiten für Täter, ohne die Struktur zu kontrollieren. Der Finanzagent hat die Wahl, der Trafficked Worker nicht.