Mule Herder

Definition

Person, die Money Mules rekrutiert, anleitet, überwacht und ihre Konten dem Täternetzwerk zur Verfügung stellt. Der Herder ist die Managementebene zwischen Betrugsbetrieb und Kontoinhaber.

Erscheinungsform in der Praxis

Der Herder betreibt Jobanzeigen, Social-Media-Kampagnen und persönliche Anwerbung, oft im eigenen sozialen Umfeld oder in Gemeinschaften, zu denen er Zugang hat. Er führt Listen verfügbarer Konten mit Limits, Bankverbindung und Verfügbarkeitszeiten. Er weist Mules an, wann sie welche Beträge wohin weiterleiten, und zahlt ihre Provision. Er ersetzt gesperrte Konten. Bei größeren Netzwerken gibt es Herder für Herder.

Die Herder sind die Personen, deren Ermittlung den größten Effekt hat, weil ein Herder Dutzende bis Hunderte Konten kontrolliert. Europol berichtet in den Money Mule Actions regelmäßig über identifizierte Herder; ihre Zahl schwankt von Aktion zu Aktion.

Erkennungsmerkmale

• Person mit Kontakt zu vielen Kontoinhabern, die untereinander keine Beziehung haben
• Anweisungen per Messenger zu Beträgen und Zielen
• Einzahlungen von Provisionen an mehrere Personen
• Jobanzeigen mit Kontonutzung als Tätigkeit
• Wiederholte Kontoeröffnungen im Umfeld einer Person

Abgrenzung

Quelle

1. Europol, European Money Mule Action (EMMA), jährliche Pressemitteilungen, europol.europa.eu