Glücksspielplattformen als Waschstation
Glücksspiel-Geldwäsche, Casino Laundering, Online-Gambling-Laundering.
Definition
Nutzung von Online-Casinos, Wettplattformen und Krypto-Casinos, um Kryptowerte einzuzahlen, mit geringem Verlust zu spielen oder zwischen Konten zu verschieben und als Gewinn auszahlen zu lassen. Die Auszahlung erscheint als Spielgewinn und hat eine scheinbar legitime Herkunft.
Erscheinungsform in der Praxis
Krypto-Casinos mit Offshore-Lizenz nehmen Einzahlungen in Stablecoins und Bitcoin ohne oder mit schwacher Identifizierung an. Der Täter zahlt ein, setzt Beträge auf Spiele mit hoher Auszahlungsquote oder auf gegenläufige Wetten über mehrere Konten, sodass der Verlust minimal bleibt, und lässt sich das Guthaben an eine neue Adresse auszahlen. Das Casino ist ein Mixer mit Lizenz.
Die Verbindung zur Compound-Industrie ist direkt: Die Casino-Zonen in Südostasien, aus denen die Scam Compounds hervorgingen, betreiben Online-Glücksspiel als paralleles Geschäft. Die Infrastruktur für Zahlungsabwicklung, Kundenkonten und Kryptoverwahrung wird von beiden genutzt.
Auch klassische Sportwetten- und Casinoanbieter sind betroffen, wenn ihre Identifizierung schwach ist oder wenn Konten unter fremdem Namen geführt werden.
Erkennungsmerkmale
- Einzahlung und Auszahlung in kurzer Folge mit geringem Spielvolumen dazwischen
- Auszahlung an eine andere Adresse oder ein anderes Konto als die Einzahlung
- Gegenläufige Wetten über mehrere Konten
- Plattform mit Offshore-Lizenz und Kryptoeinzahlung ohne KYC
- Für Verpflichtete: Kunde empfängt Auszahlungen von Glücksspielplattformen mit hohem Risiko
Abgrenzung
Zum Mixer (II.4): Die Funktion ist ähnlich, die Fassade unterschiedlich. Zum legitimen Glücksspiel: Der Unterschied liegt im Verhältnis von Spielvolumen zu Durchlaufvolumen und in der Identifizierung.
Quelle
- FATF, Vulnerabilities of Casinos and Gaming Sector (März 2009)
- FATF, Investigating Professional Money Laundering, Underground Banking, and the Use of Hawala and Other Similar Service Providers (September 2026), Rn. 32, Fn. 4 (casino-linked underground banking)
- UNODC, Casinos, Money Laundering, Underground Banking, and Transnational Organized Crime in East and Southeast Asia (Januar 2024)
- Europol, Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2026, doi 10.2813/5737847
- FIU Deutschland, Anhaltspunktepapier Alternative Zahlungsmethoden und neue Technologien, Version 01.00 (veröffentlicht 16.07.2026)
Kremp, Tobias: Typologien digitaler Finanzkriminalität. Ein Nachschlagewerk. Fassung 2.1, Stand September 2026, Eintrag II.18. Online: https://digitale-enteignung.de/glossar/gluecksspiel-geldwaesche
Fragen zu diesem Begriff
Was bedeutet Glücksspielplattformen als Waschstation?
Nutzung von Online-Casinos, Wettplattformen und Krypto-Casinos, um Kryptowerte einzuzahlen, mit geringem Verlust zu spielen oder zwischen Konten zu verschieben und als Gewinn auszahlen zu lassen. Die Auszahlung erscheint als Spielgewinn und hat eine scheinbar legitime Herkunft.
Wovon ist Glücksspielplattformen als Waschstation abzugrenzen?
Zum Mixer (II.4): Die Funktion ist ähnlich, die Fassade unterschiedlich. Zum legitimen Glücksspiel: Der Unterschied liegt im Verhältnis von Spielvolumen zu Durchlaufvolumen und in der Identifizierung.
- HardcoverErste Ausgabe 2026, 248 Seiten, ISBN 978-3-6967-6404-3. Stand der Ersten Ausgabe 2026.59 €
Preis inkl. MwSt.